为深入推进“断卡”行动，长洲公安分局各职能部门紧密合作，对“断卡”线索不断深挖、全链研判 ，严厉打击非法开办贩卖电话卡、银行卡等违法犯罪活动。2022年2月16日深夜，长洲警方成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人12人，缴获作案手机15部、银行卡23张。
2022年2月，梧州市公安局大塘派出所通过对上级下发的线索进行分析研判，成功发现一个以陈某、莫某为主的“跑分”洗钱团伙，该团伙利用银行卡、微信、手机银行等方式帮助境外网络赌博以及电信诈骗人员转账洗钱，已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。
在发现该团伙的犯罪行为后，长洲分局副局长梁炳坚立即组织刑侦一大队、反诈中心以及大塘派出所联合办理。通过重点围绕嫌疑人陈某、莫某以及银行卡流水深入侦查，该“跑分”团伙的成员身份信息逐一浮出水面。
2月16日深夜，抓捕时机成熟，指挥员一声令下，办案民警先将“跑分”团伙中的莫某、黄某抓获，通过突击审讯，办案民警立即转战对藏匿在长洲区某小区内剩余“跑分”成员开展抓捕，当场抓获犯罪嫌疑人10名，查扣作案工具一批。
经审讯，犯罪嫌疑人交代，通过利用银行卡、手机银行为电信诈骗和网络赌博平台洗钱转账，从而从每笔转账金额中抽取0.08%—0.1%的佣金。目前，该案件正在进一步侦办中。
1.“跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助违法犯罪分子转移资金，从中赚取佣金，致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。
2.出租、出售、出借个人银行卡、电话卡涉嫌帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱的，构成帮助信息网络犯罪活动罪，需要承担法律责任。
3. 注意保护个人隐私信息，不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
记者丨唐远秀
通讯员 | 莫晓健
编辑丨卢诗晴
审核丨杨子雄
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